Przeciwdziałanie nadużyciom w projektach unijnych

DZIEŃ I

Nadużycia i nieprawidłowości – wprowadzenie

• • Nadużycie, a nieprawidłowość – regulacje prawne i wytyczne
  • Nadużycia finansowe w praktyce – rodzaje nadużyć finansowych
  • Najczęściej występujące nadużycia finansowe wg KE, m.in.: zmowy przetargowe, konflikt interesów, korupcja, fałszerstwo dokumentów
  • System przeciwdziałania nadużyciom: oczekiwania KE
    
    

Nadużycia w praktyce

• • Korupcja – definicje, terminy, regulacje prawne
  • Sposoby wręczania nielegalnych korzyści
  • Nepotyzm, kumoterstwo
  • Konflikt interesów w praktyce
  • Korupcja – system sankcji
  • Fałszowanie dokumentów
    
    

Nadużycia: typowy przebieg zdarzenia

• • Trójkąt nadużyć Cressey’a
  • Motywacja – jak się zabezpieczyć lub wykryć?
  • Sprzyjająca sytuacja – jak się zabezpieczyć lub wykryć?
  • Zdarzenie – jak się zabezpieczyć lub wykryć?
  • Racjonalizacja – co dalej?
  • Psychologia nadużyć
    
    

Jak się zachować w sytuacji korupcyjnej?

• • Sposób postępowania w sytuacji korupcyjnej – wskazania CBA, najlepsza praktyka
  • Sposób postępowania w sytuacji korupcyjnej – warsztaty
  • Mam wiedzę o próbie korupcyjnej – jak się zachować?
    
    

Rozwiązania instytucjonalne

• • Rola i zadania poszczególnych instytucji
  • Poziom krajowy (m.in. organa ścigania, UOKiK)
  • Poziom wspólnotowy (m.in. OLAF, ETO)
  • Rozwiązania systemowe w instytucjach wdrażających i u beneficjentów
    
    

System zwalczania nadużyć – PREWENCJA

• • Psychologia moralności a tworzenie rozwiązań systemowych
  • Opracowanie i wdrożenie właściwej kultury organizacyjnej
  • Etyka w organizacji
  • Podział obowiązków w organizacji
  • Wymagana wiedza i kompetencje pracowników
    
    

System zwalczania nadużyć – DETEKCJA

• • Wskaźniki występowania nadużyć (alerty/czerwone flagi)
  • Audyt i kontrola
  • Mechanizmy raportowania o podejrzeniu nadużyć
  • Obszary podwyższonego ryzyka wg KE
    
    

System zwalczania nadużyć – DZIAŁANIA KORYGUJĄCE

• • Czynności dochodzeniowe, korygujące i oskarżycielskie
  • Odzyskiwanie środków i stawianie zarzutów
  • System raportowania (wewnętrznego i do UE)
  • Działania sprawdzające
    
    

Zarządzanie ryzykiem nadużyć – wprowadzenie

• • Podstawowe pojęcia m.in.: ryzyko, czynnik ryzyka, właściciel ryzyka, ryzyko brutto/netto, akceptowalny poziom ryzyka, incydent, mechanizm kontrolny
  • Metodologia rekomendowana przez Komisję Europejską
  • Rola poszczególnych uczestników systemu
  • Zespół ds. samooceny wg KE: skład, tryb pracy
  • Dokumentacja systemu
    
    

II DZIEŃ

Identyfikacja ryzyka nadużyć

• • Identyfikacja obszarów krytycznych w kontekście nadużyć
  • Techniki identyfikacji ryzyk
  • Identyfikacja ryzyk w ramach procesów – zasady i narzędzia
  • Identyfikacja stanowisk wrażliwych
  • Doświadczenia OLAF: wykrywanie przerobionych dokumentów
    
    

Ocena ryzyka nadużyć

• • Ocena skuteczności mechanizmów kontrolnych
  • Jak ocenić prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka (brutto i netto)
  • Szacowanie prawdopodobieństwa – warsztaty
  • Mapowanie ryzyka – warsztaty
  • Hierarchizacja ryzyk – warsztaty
  • Określanie akceptowalnego poziomu ryzyka
    
    

Reakcja na ryzyka nadużyć

• • Określanie reakcji na ryzyka dotyczące nadużyć
  • Określanie i wdrażanie mechanizmów kontrolnych: prewencyjnych, detekcyjnych, korygujących, nakazowych
    
    

System zapobiegania przy udzielaniu zamówień publicznych

• • Doświadczenia krajowe: CBA, UZP, UOKiK
  • Doświadczenia OLAF: identyfikowanie konfliktu interesów
  • Etap planowania i przygotowania postępowania – propozycje rozwiązań
  • Etap prowadzenia postępowania – propozycje rozwiązań
  • Etap realizacji i odbioru zamówienia – propozycje rozwiązań
    
    

Zarządzanie incydentami w jednostce

• • Gromadzenie informacji o incydentach
  • Sygnaliści – rozwiązania systemowe i dobre praktyki
  • System selekcji: incydenty krytyczne i powszechne
  • Analizowanie informacji o incydentach
  • Wewnętrzny system informowania o incydentach
  • Zarządzanie incydentami
    
    

System sankcji

• • Odpowiedzialność finansowa a odpowiedzialność karna
  • Odzyskiwanie środków
  • Odstąpienie od zawarcia umowy o dofinansowanie
  • Wstrzymanie wypłaty kolejnej transzy
  • Rozwiązanie umowy o dofinansowanie
    
    

Reagowanie na wystąpienie nadużyć

• • Zasady i tryb zgłaszania przestępstw
  • Prawa i obowiązki w relacji z organami ścigania
  • Zgłaszanie spraw dotyczących ograniczenia konkurencyjności
    
    

Dyskusje, odpowiedzi na pytania uczestników, podsumowanie szkolenia

Ekspert, wykładowca i doradca z wieloletnim doświadczeniem w tematyce funduszy UE, systemów zarządzania, audytu i kontroli.

Jego zainteresowania obszarem kontroli, audytu i systemów przeciwdziałania nadużyciom sięgają 2003 roku. Był koordynatorem Programu Europejskiego w Instytucie Spraw Publicznych, a także członkiem kierownictwa pierwszej komórki audytu wewnętrznego w sektorze publicznym (ARiMR).

Obecnie jest certyfikowanym audytorem z uprawnieniami krajowymi w postaci zaświadczenia Ministerstwa Finansów, a także międzynarodowymi (CGAP). Przewodził zespołom audytu i kontroli m.in. w PGZ S.A., PKP Intercity, PKP PLK. Należy do stowarzyszenia audytorów IIA Polska. Prowadził doradztwo w tym zakresie w setkach największych instytucji w Polsce.

Od 2002 roku prowadzi szkolenia z zakresu:

• funduszy unijnych
• systemów antyfraudowych,
• audytu,
• kontroli,
• zarządzania ryzykiem.

Forma realizacji szkolenia wskazana jest na górze strony, bezpośrednio pod terminem szkolenia. Szkolenie może być realizowane:

• ONLINE
• stacjonarnie (w sali szkoleniowej)
  
  

Wiele szkoleń realizujemy jednocześnie stacjonarnie oraz online – Uczestnik wybiera dogodną dla siebie formę szkolenia. Zarówno osoby uczestniczące online jak i obecne na sali szkoleniowej, mają możliwość zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki. Nie nagrywamy szkoleń.

SZKOLENIE STACJONARNE:
Informację o dokładnym miejscu szkolenia wysyłamy wraz z potwierdzeniem realizacji szkolenia.

Szkolenia odbywają się w Warszawie, w Centrum Szkoleniowym Golden Floor, w dwóch lokalizacjach:

• w budynku Atlas Tower, Aleje Jerozolimskie 123a (przy Placu Zawiszy)
  LUB
• w budynku, w którym mieści się Hotel Presidential (naprzeciwko Dworca Centralnego), Al. Jerozolimskie 65/79, wejście przez Centrum LIM

Obie lokalizacje znajdują się w centrum Warszawy, z dogodnym dojazdem komunikacją publiczną, w bliskiej odległości od dworca PKP Warszawa Centralna i Warszawa Zachodnia.

SZKOLENIE ONLINE:
Najczęściej na Platformie ZOOM. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy w wiadomości e-mail z wyprzedzeniem 1-dniowym.

W przypadku formy ONLINE Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki.

Cena szkolenia podana jest na górze strony, obok przycisku ZAPISZ SIĘ

Cena szkolenia obejmuje:

• dla szkolenia stacjonarnego: uczestnictwo w szkoleniu dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia (wystawiany pod warunkiem obecności na co najmniej 80% zajęć) 
  
  
• dla szkolenia online: uczestnictwo w szkoleniu dla 1 osoby w czasie rzeczywistym, z możliwością aktywnego udziału i zadawania pytań, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia (wystawiany pod warunkiem obecności na co najmniej 80% zajęć), zapewnienie platformy szkoleniowej, wcześniejsze przetestowanie połączenia oraz pomoc techniczna – jeśli jest taka potrzeba.

Rabaty
Rabat 5% dla każdego uczestnika, przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby z jednej organizacji, na to samo szkolenie, w tym samym terminie.

Podatek VAT 23% lub usługa zwolniona
Do podanej ceny netto doliczany jest VAT 23%. Jeśli Zamawiający finansuje szkolenie ze środków publicznych, wówczas szkolenie podlega zwolnieniu z VAT. (W celu zastosowania stawki VAT „zwolnione” na fakturze, wymagane jest oświadczenie Zamawiającego o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, chyba że Zamawiający jest instytucją publiczną.)

Sposób płatności
Płatność może być dokonana po zrealizowanej usłudze, gdy zgłaszającym jest instytucja publiczna, a także w przypadku innych zgłaszających, o ile taka forma płatności zostanie zaakceptowana przez Organizatora. Organizator akceptuje wydłużone terminy płatności. Prosimy o wskazanie preferowanej formy płatności na formularzu zgłoszeniowym.

Faktura
Faktura zostanie wystawiona w systemie KSEF w ciągu 1-3 dni po zakończeniu szkolenia, a w przypadku płatności przed szkoleniem – po zarejestrowaniu wpłaty na rachunku Organizatora. Osoby prywatne (bez NIP) otrzymają fakturę wysłaną w wiadomości e-mail (poza systemem KSEF).

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu
Osoby zainteresowane noclegiem mogą skorzystać z naszej pomocy przy dokonaniu rezerwacji, poniżej informacje o dostępnych możliwościach.

Szczegółowe informacje na temat zasad realizacji usługi znajdują się w Regulaminie

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem noclegu korzystając z naszego pośrednictwa – prosimy o kontakt: szkolenia@jgt.pl

Ważne: Ceny noclegów w hotelach mogą się zmieniać w zależności od terminu i wolnych miejsc w hotelu. Nie możemy zagwarantować, że w danym terminie hotel dysponuje wolnymi pokojami. Nie możemy zagwarantować, że zawsze jest możliwość zarezerwowania noclegu wg podanych poniżej cen minimalnych. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie minimalnej ceny. Po dokonaniu rezerwacji cena nie ulegnie zmianie. Rezerwacja może zostać przez Państwa anulowana do ostatniego dnia roboczego poprzedzającego przyjazd.

Poniżej lista hoteli, z którymi współpracujemy i w których możemy dla Państwa dokonać rezerwacji noclegu.
Hotele o różnym standardzie należące do grupy Louvre Hotels. Ceny minimalne w 2026 roku (są uzależnione od sezonu):

Golden Tulip Warszawa Centrum**** ul. Towarowa 2, Warszawa
tel. +48 22 582 75 00, https://warsaw-centre.goldentulip.com/pl/

• styczeń-luty oraz lipiec-sierpień: od 400 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 495 zł (dwójka ze śniadaniem)
• marzec-czerwiec oraz wrzesień-grudzień: od 500 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 595 zł (dwójka ze śniadaniem)
  
  

Campanile Warszawa Centrum***, ul. Towarowa 2, Warszawa
tel. +48 22 582 72 00, www.campanile-warszawa.pl/pl

• styczeń-luty oraz lipiec-sierpień: od 330 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 385 zł (dwójka ze śniadaniem)
• marzec-czerwiec oraz wrzesień-grudzień: od 400 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 455 zł (dwójka ze śniadaniem)

Premiere Classe Warszawa Centrum*, ul. Towarowa 2, Warszawa
tel. +48 22 624 08 00, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

• styczeń-grudzień: od 280 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 315 zł (dwójka ze śniadaniem)